Tramitación Ley de Dinero Electrónico

**sascha** · 30/06/11, 08:56 PM

No hay más novedades? Se supone que hasta que no se define la ley y sus reglamentos, puedo seguir moviendo dinero con moneybookers sin que hacienda se ponga a fisgonear no?

**josel** · 30/06/11, 10:12 PM

Aún no se ha aprobado, pero los pasos en la tramitación se van dando. Puedes entrar en la web del Congreso y estar al tanto.

Hacienda puede fisgonear cuando quiera. Si tiene indicios de que tú estás blanqueando dinero o cometiendo cualquier ilegalidad fiscal podrá pedir información a los monederos mañana mismo.

Lógicamente cuando se apruebe la Ley le será más fácil obtener esa información.

**josel** · 04/07/11, 05:02 PM

El 29 de junio se publicó en el Boletín de las cortes la aprobación del Proyecto de Ley por el Senado.

http://www.senado.es/legis9/publicac...CG_T_09_86.PDF

Como hay enmiendas se envía de vuelta al Congreso para la aprobación definitiva.

**josel** · 27/07/11, 03:51 PM

Hoy 27 de julio se publica en el BOE la Ley de dinero electrónico que aprobó el Congreso el día 14 si no recuerdo mal. Mañana 28 de julio entra en vigor.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/2...2011-12909.pdf
Será la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

**tegabet** · 27/07/11, 04:07 PM

Alguien que entienda un poco de leyes y se haya leido la ley nos puede hacer un resumen de lo que implica?

Yo saco y meto dinero desde moneybookers a varias casas de apuestas. Que implica esto? tengo que delararlo? que declaro?

**josel** · 27/07/11, 04:36 PM

Ya se comentó el borrador, y ahora poco ha cambiado con 3-4 enmiendas.

Los detalles vendrán cuando aprueben el reglamento.

¿si tenes que declarar? La obligación de declarar no te la impone esta ley, ya existía el deber de declarar como se ha comentado mil veces... La cuestión es que poco a poco van haciéndose con sistemas para poder obtener la información de la gente

**tegabet** · 27/07/11, 04:37 PM

Me he leido el pdf de la ley del dinero electrónico, y sin entender mucho de leyes, veo que todo va orientado a controlar la actividad de estas empresas en territorio español. Creando un Registro Especial de Entidades de Dinero Electronico en el Banco de España.

No he visto nada de cómo nos afecta a los usuarios de esas entidades el hecho de que el Banco de España tenga acceso e ellas.

**parrasherry** · 10/12/11, 07:43 PM

Ya he preguntado algo parecido a esto otras veces, pero no me queda claro, gracias a esta ley (o con alguna otra), Hacienda puede saber fácilmente el dinero que yo tengo en moneybookers o paypal, y puede saber si yo lo he retirado con la tarjeta mastercard esta que te dan?

**josel** · 10/12/11, 08:41 PM

Originalmente publicado por parrasherry

Ya he preguntado algo parecido a esto otras veces, pero no me queda claro, gracias a esta ley (o con alguna otra), Hacienda puede saber fácilmente el dinero que yo tengo en moneybookers o paypal, y puede saber si yo lo he retirado con la tarjeta mastercard esta que te dan?

¿puede saberlo fácilmente? Pues no creo que sea tan fácil... Aún no se ha aprobado el reglamento que desarrolle la ley. Cuando esté todo ya veremos las medidas con que cuenta la Administración.

El objetivo de toda esta regulación es poder tener acceso a los monederos. Aún nadie puede asegurar cómo solventarán los problemas que se puedan encontrar.

Por lo pronto han conseguido con la regulación del juego que las casas con licencia en España les informen de los medios por los que se hacen los depósitos y retiros, así que supongo que todo dependerá de lo que se recaude.

Lo que tengas en un monedero no interesa en sí (a no ser que seas millonario y hagas declaración de patrimonio), como tampoco importa si lo has retirado por tarjeta...

**parrasherry** · 10/12/11, 08:52 PM

Originalmente publicado por josel

¿puede saberlo fácilmente? Pues no creo que sea tan fácil... Aún no se ha aprobado el reglamento que desarrolle la ley. Cuando esté todo ya veremos las medidas con que cuenta la Administración.

El objetivo de toda esta regulación es poder tener acceso a los monederos. Aún nadie puede asegurar cómo solventarán los problemas que se puedan encontrar.

Por lo pronto han conseguido con la regulación del juego que las casas con licencia en España les informen de los medios por los que se hacen los depósitos y retiros, así que supongo que todo dependerá de lo que se recaude.

Lo que tengas en un monedero no interesa en sí (a no ser que seas millonario y hagas declaración de patrimonio), como tampoco importa si lo has retirado por tarjeta...

Gracias Josel, me queda algo más claro como va la cosa.