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Una pregunta, ¿por qué considerais necesario tener cuenta en un banco extranjero?
¿No valdría usando moneybookers?
Para lo único que haría falta sería para los ingresos, pero si tenemos un bank consolidado, en principio no se necesitaría hacer más ingresos.
Luego con la mastercard para los reintegros y así evitaríamos un intermediario bancario.
Personalmente no tengo ni los conocimientos ni el bank (ni las pelotas) para mudarme de país, pero sería una pasada hacerlo.
Hasta que no se regule todo totalmente nadie te sacará de dudas, y cuando digo totalmente no me refiero sólo a la Ley de regulación del juego, luego vendrá un Reglamento, luego se modificarán otras leyes, etc.
En mi opinión una cosa es poder apostar fuera y otra las consecuencias que puede tener. Seguro que habrá medios para apostar en casas "ilegales" pero todo deja rastro, tanto cuentas en bancos estranjeros como mb
PD: Otra cosa, la gente considera necesaria la cuenta en banco extranjero para conseguir poder apostar fuera, creo que no has caido en eso
A lo apuntado por JoselCitar:
Originalmente publicado por josel
Para su lectura, simple información.
http://www.invertia.com/noticias/art...oticia=2456547
De cara y las cosas bien hechas que luego vienen las sorpresas.
Gracias satumiki.... Habra que copiar el artículo que es muy importante y seguro que alguno no lo lee. A PARTIR DE AHORA LOS BANCOS HARAN LISTADOS DE LOS MOVIMIENTOS DE MAS DE 3000€ Y PARA HACIENDA TODOS LOS MOVIMIENTOS...
Banca comunicará a Hacienda pagos y cobros en metálico mayores de 3.000 euros
Las entidades de crédito deberán informar a la Agencia Tributaria de las pagos y cobros en metálico de más de 3.000 euros desde el próximo mes de marzo, con la finalidad de que Hacienda pueda realizar un seguimiento "más ágil y eficaz" de estos movimientos, algunos de los cuales se realizan con fines fraudulentos, según una Orden Ministerial.
Domingo, 9 de Enero de 2011 - 12:12 h.
De esta forma, por primera vez las entidades financieras tendrán que remitir a la Agencia Tributaria durante el mes de marzo la información de los movimientos realizados en 2010 que superen los 3.000 euros. Hacienda ya podía acceder a esta información previa petición expresa a las entidades bancarias, pero ahora se obliga a bancos y cajas a ofrecer estos datos de forma anual.
Para ello, Hacienda ha aprobado el modelo 171 de "Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento", que deberá presentarse, a partir de ahora, todos los años, bien por medios telemáticos (para las declaraciones que contengan hasta 5 millones de registros) o por soporte elegible por ordenador (para las declaraciones que superen esta cifra).
Hasta ahora, bancos y cajas tenían la obligación de poner al corriente a Hacienda de aquellas operaciones efectuadas con cheques por importes superiores a los 3.000 euros, así como de aquellas operaciones en efectivo que sobrepasen los 100.000 euros, pero desde enero de 2010, cuando se aprobó un real decreto que modificaba determinadas obligaciones tributarias, están obligados a recopilar todos los movimientos en efectivo que superen los 3.000 euros.
En la comunicación que facilitarán a la Agencia Tributaria deberán incluir todas las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado, estén denominados en euros o en otra moneda.
NIF, IMPORTE Y NÚMERO DE CUENTA
Además, deberá figurar el nombre y apellidos o razón social y NIF de quien realiza la operación, la fecha de la misma, si es un cobro o un pago, el importe en euros de la operación realizada y el número de cuenta en la que se realizan los correspondientes cargos o abonos.
La medida se enmarca en las nuevas obligaciones formales que está introduciendo la Agencia Tributaria en los últimos años para mejorar la información de los contribuyentes, con el objeto de detectar mejor el fraude fiscal. Así, en los últimos ejercicios se ha introducido también la obligatoriedad de incluir en la declaración de la renta la referencia catastral de la vivienda a todos los contribuyentes, así como la petición a las eléctricas para que informen, también desde este año, de los consumos eléctricos de todos sus contratos.
Si quieres más entretenimiento para este asunto, suma esto que pone en el anteproyecto. Entre las funciones de la Comisión del Juego:Citar:
Originalmente publicado por josel
Ejemplo de aplicación práctica: http://lauraguillot.blogspot.com/201...oquear-el.htmlCitar:
Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, información relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.
A mi me preocupa ahora todo esto de Hacienda, ya que tengo claro que tendré que apostar desde fuera de España.
¿Deberé declarar esos ingresos en España, aunque los obtenga en UK donde están exentos?
¿Pedirá Hacienda datos también a los bancos extranjeros sobre cuentas de españoles?
¿Podrá Hacienda pedir información a las casas de apuestas sobre cuentas de clientes españoles con supuesta residencia en el extranjero? ¿Les darán estos datos las casas de apuestas?
¿Acabarán empapelándonos por tener cuentas en casas que no tengan licencia en España?¿Cuánto nos costará esto en caso de suceder?
No se, yo creo que esta legislación intenta poner puertas al campo y de verdad que me jode que una vez más en este país se hagan las cosas tan mal.
Carretero, ya había leido eso, pero para mí lo más importante es el "pudiendo requerir", porque no significa que sus requerimientos sean satisfechos... ya se verá en el futuro.
Fercar, tu estás obligado a declarar aquí si tienes domicilio fiscal en España y Hacienda cuando detecte algo raro investigará, pero no creo que empiecen a pedir informacion a lo loco de todos los españoles para pillar a una persona que ingresa 50 euros en un operador no regulado
poder puede hacerlo y si así lo hiciera los bancos extranjeros deberían facilitar la informaciónCitar:
Originalmente publicado por Fercar
de todas formas Hacienda investigará sobre volúmenes bastante abultados, cualquier apostante que gane x miles de € y saque a través de diferentes formas y de forma mensual una cantidad de dinero "normal" no tendrá problema alguno
Bueno, si es que aún va a resultar que si yo voy al extranjero y me sale de las narices jugar en una casa de apuestas, voy a tener que llamar a España para pedir permiso. Otra cosa sería que hubieras ganado mucho dinero y quisieras llevártelo para tu pais, pero si a mí me da por ir a Las Vegas y jugarme 1.000 pavos al blackjack, y gano una pasta... antes de jugar, llamo a Hacienda desde USA y les pregunto: ¿Papá papá, puedo ir al casino a jugar?Citar:
Originalmente publicado por Grumpy
Y además de eso, ya tiene narices que Hacienda se pusiera "tonta" con esto, cuando ha permitido y sabido que había gente con mucho dinero en cuentas suízas y ha tardado años en "invitar" a esos titulares a regularizar sus cuentas con el fisco.
No, si al final va a estar mejor visto defraudar a Hacienda en España (algo tristemente habitual) que hacer turismo por el mundo y dejarse unos duros en un casino del extranjero.
Y ya por último, no sé que problema tendría Hacienda si yo me forro en el extranjero y quiero traer mi dinero legalmente a España. Me harán tributar, como es normal, pero no creo que Hacienda quiera perder parte del pastel. :eek:
Quizá en el caso de Las Vegas deberías pagar pero a la hacienda estadounidense.Citar:
Originalmente publicado por Etegus