Discusión: Estafa De Moneybookers

uy,pues cuando me paso a mi esto,tardo sospechosamente mas de lo normal. Señores yo ya llevo creo que 9 meses esperando, ya he llamado no se.... 30 veces ? yo que se..... Me siento ridiculo,pfff,entro todos los dias a mi cuenta para ver el mismo mensajito, pero para que le mando los documentos,pero si esque si los ven ya no van a servir,si casi ya es un año de cuando le mande la ultima factura.... Me siento no se,como si me hubieran robado en medio de la calle.Esque NO HACEN NADA,pero le puedes llamar y te dicen que si te lo solucionan en breve,pues nada.... ,de verdad que si viviera cerca de esta gente en su oficina ivan a tener algun pequeño problema

Originalmente publicado por zignum

uy,pues cuando me paso a mi esto,tardo sospechosamente mas de lo normal. Señores yo ya llevo creo que 9 meses esperando, ya he llamado no se.... 30 veces ? yo que se..... Me siento ridiculo,pfff,entro todos los dias a mi cuenta para ver el mismo mensajito, pero para que le mando los documentos,pero si esque si los ven ya no van a servir,si casi ya es un año de cuando le mande la ultima factura.... Me siento no se,como si me hubieran robado en medio de la calle.Esque NO HACEN NADA,pero le puedes llamar y te dicen que si te lo solucionan en breve,pues nada.... ,de verdad que si viviera cerca de esta gente en su oficina ivan a tener algun pequeño problema

No me he leido tu problema a fondno, pero veo que tienes problemas con lo de azar, yo he tardado medio año tambien a tener desbloqueada la cuenta, ya que no sabian como poner escusas...la ultima que me habia caducado el DNI, y les dije pues se pueden quedar con el dinero de mi cuenta, que no era mucho y vayan de paseo, y luego me pidieron perdon y me la desbloquearon...pero muchos meses de espera.

Saben yo creo que todos debeis de colocar un anuncio en el periodico indicando que moneybookers son unos estafadores y decirlo en la radio por qeu todos los que os quejais teneis pruebas con los emails y los meses sin solucion para demostrar que lo que dicen es cierto y cuando se vean en medio de comunicacion como la radio la prensa y hasta la tele se pondran las pilas y si ellos son un timo con el alboroto que va a ver en todos los medios de comunicacion podemos saber si es que estan casi en la quiebra y si tienen mal funcionamiento pues lo mejoraran ademas al aver denuncia mucha gente que ha sido estafada y que le da verguenza decirlo se atrevera a contar su historia... Hay algo que yo no entiendo cuando nos registramos no nos exigen enviar documentacion lo confirman todo a traves de no se que y de un aleatorio inicial de unos cuantos euros retirados que oscilan entre uno o dos euros... y por que cuando bloquean no piden contraseña fecha de nacimiento y alguna otra pregunta y desbloquean y listo... a mi hasta ahora no me ha pasado nada por que no compro atraves de ellos solo cargo a traves de ellos para mi cuenta de skype y nada mas.. Pero en una cuentaq que se llama clickandbuy que funciona como moneybooker me blouquearon mi cuenta yo les llame y mas me demore en llamarles que de inmediato me reestablecieron la cuenta y solo me preguntaron mi fecha de nacimiento y otra cosita masmy todo ok y antes de todo me explicaron el por que habia sido bloqueada... y espero estos de clickanbuy no se vayan aparecer a los de moneybookers.. Pero los animo a denunciar no solo por internet si no por radio prensa y tv. Besos

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Bueno, dejo este mensaje para que aquellos que tengan un poco de curiosidad y a la hora de pagar por internet cosas se cercioren qeu la persona con quien se negocia es de fiar os pongo un ejemplo de estafa con Moneybookers, que a mi casi me pasa hace unos días en Madrid con las mismas características:


FASE 1: LA BÚSQUEDA.

Resulta que andaba buscando piso (en Sevilla) y una buena opción es buscar en internet. Así llegué a pisos.com, donde me encuentro una pedazo de oferta demasiado buena para ser verdad: 2ª planta sin ascensor, 2 habitaciones, baño, salón-cocina diáfano, 65m2 (veo en las fotos que está muy bien); incluye luz, agua, gas, comunidad, aire acondicionado, lavavajillas, tv por cable, y hasta internet; e incluso tiene trastero y garage. Está detrás de la Plaza de Toros (increíblemente bien situado) y se alquila por ¡430 € al mes! “qué demasiao” ¿no?

FASE 2: EL ANZUELO.

Te hueles algo raro, como cuando se alquilan pisos (completos) por 100 € o así, pero alguna vez hemos pillado alguna ganga, de modo que llamo al número que me indican. Resulta que estaba mal puesto, mira tú por donde. Ya por curiosidad continúo y me pongo en contacto a través de email.

FASE 3: EL TEATRO.

Me responde al fin una tal Beatriz Baquernet, en inglés, indicando que es una “ingeniera civil” que se ha tenido que ir apresuradamente a Manchester, destinada por su empresa, de modo que ha dejado vacío su antiguo piso en Sevilla, y desea alquilarlo lo más pronto posible, por eso, que le responda si realmente estoy interesado.

El inconveniente (¡ains!) es que se ha llevado las llaves, pues ella es la propietaria, así que va a buscar la solución. Y mira por donde que la encuentra. Existe una empresa llamada MoneyBookers que puede hacer de intermediaria, trabajando con la Western Union, de modo que la tal Beatriz inicia la transacción dejando las llaves del piso y el contrato firmado por ella como depósito. A continuación, soy yo quien deja como depósito los 430 € . En dos días llega la llave, la recojo y veo el piso; Que me gusta: pues firmo el contrato y se le devuelve su copia junto con el dinero que dejé en depósito. Si no me gusta, pues nada, devuelvo las llaves y “me devuelven mi dinero” (es obvio que aquí se encuentra el truco).

FASE 4: ¿SOLTAR DINERO YO?

Evidentemente no iba a dejar 430 pavitos sin siquiera ver el piso, así como así, de modo que empiezo a investigar, y comienzo por MoneyBookers. La empresa es real y supuestamente limpia. Trabaja de intermediario para realizar pagos on-line, como Pay-Pal, sobre todo en páginas de Póker o para el saldo del Skype.

También iba a llegarme al piso en cuestión, pero era fin de semana y no estaba en Sevilla. De hecho, era sábado y había quedado para salir, así que tomándonos unas cervecitas en el Bohemio (el mejor bar del mundo, en mi pueblo) lo comento y una amiga me dice: -”¡Ostrasss, eso me suena!”- y es que su primo había encontrado uno igual, la misma historia.

Ya en casa seguí investigando en foros y me encontré emails exactamente igual, palabra por palabra, que los escrito por la tal Beatriz. A continuación reproduzco uno de ellos (en inglés, tal cual), donde me comenta cómo se realizará la transacción:

”
I want to inform you that MoneyBookers will hold the money until you will confirm to them that you like the apt and keep the keys. If you don’t like it, you only have to return the keys to them after they will refund the money to you and they will deliver the keys back to me on my expense.
I will need to inform you the steps about how this service works and how we can make it happen. You will only have to deposit to MoneyBookers Service the first month of rent – 430 EUR – so they can proceed with the shipping, and you can receive the keys and the contract.
Like I said, I will pay for a 2 days delivery so you will receive the Keys and the contract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work:
1 – To start this transaction i will need to know your full shipping information, full name, full shipping address to proceed with this deal .
2 – I go to the MoneyBookers Office and leave the Keys and the contract in your name as the intended receiver.
3 – MoneyBookers will check the envelope to see if everything is OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.
4 – MoneyBookers will send you a delivery notification to let you know they have the Keys and the papers in their custody, in which you will be told that they have the Keys and that they checked it.
5 – At this point you will have to go to a WesternUnion Agent Location and make a money transfer deposit on the MoneyBookers agent name in Manchester assigned with this transaction for the amount we agreed, the total amount you shall deposit is for the first month of rent.
6 – After you make the deposit you will have to send the infos about the money deposit to MoneyBookers (MTCN#, sender’s name and address)
7 – MoneyBookers will verify the payment informations and if everything is in order they will deliver the Keys and the contract to you .
8 – After you receive the package, You will go and check the apt and in 2 days you must contact them and tell them if you keep the apt or not, if everything is in order you will instruct MoneyBookers to release the funds to me.
If you don’t like the apt they will send your money back and you will send them the keys and the contract to them to return the package back to me on my expense.I will pay MoneyBookers Service for the shipping and you will pay WesternUnion for the Money Transfer fees.Now i must know for sure if you agree because here are a lot of peoples interested to have this apartment rented and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i suggested i will tell them that my apartment is already rented and i will keep it for you. If you agree then i must have all the shipping details so i will be able to make all the arrangements for the MoneyBookers delivery.
Thank you for your interest and wait news from you.
Beatriz
”

NOTA: Me he encontrado en foros algunos que van con TNT u otras compañías, así como se refiere a otros pisos y otros supuestos arrendadores.

FASE 5: EL REGATE

Confirmado: es una estafa. Además, al lunes siguiente me pasé por el piso y resulta que ya llevaba un mes o así alquilado (siempre es buena idea, aunque no puedas ver el piso, acercarse a ver el edificio al menos, consultar a los vecinos, ver la zona, etc.).

Al poco me llega otro email de moneybookers indicando que se ha iniciado una transacción por parte de Beatriz Baquernet y demás información, para que me llegue a dejar el dinero en depósito. Ahí va una captura de parte del email:



La cosa está en que no digo nada a Beatriz acerca de que he descubierto el pastel, sino que no podré ir a Sevilla en una semana. Mi idea era ir a denunciar la situación.

En principio no hay problema, aunque de vez en cuando me llegan recordatorios por su parte:

“Hello Juan, Today you are able to complete the transaction? Thanks, Beatriz” (lunes). [Hola Juan, ¿podrías hoy completar la transacción? Gracias, Beatriz]. NOTA: Encima escribe mal en inglés.

“Hello Juan, Moneybookers contact me and told me that they have done some changed at their web site for security reason and you must contact with the payment info to another e-mail .. Please follow the instruction. Thanks, Beatriz” (miércoles). [Hola Juan, MoneyBookers ha contactado conmigo y me ha dicho que hay hecho algún cambio en su web por razones de seguridad, y debes contactar con la información de pago del otro email. Por favor, sigue la instrucción. Gracias, Beatriz]. NOTA: Encima, no me gusta que me llamen sólo Juan.

Hasta ha llegado a esto: “I think i will cancel this deal.” [Pienso que voy a cancelar esta operación].

Y por parte de MoneyBookers… para que no se me olvide saborear el anzuelo:



FASE 6: ESPAÑA VA BIEN.

Así, mientras por un lado “mareo la perdiz”, por otro voy a la policía a informarme de donde poner la denuncia. Es posible que no valga para nada, pero al menos que conste y por si puede servir de algo. Efectivamente, no va a valer para nada (pues vaya mierda) y resulta que como ni siquiera me han llegado a estafar… pues que sólo puedo poner denuncia por “intento de estafa” y “daños morales” o yo que carajo sé… ¿me tengo que dejar estafar? Paso. Además, tendría que ir al juzgado e iba a ser un lío para mí; y encima ir otra vez allí, que este año ya he ido dos veces por sendas historias, a cada cual más subrealista… Paso. Así que viendo el panorama y que iba a ser más una molestia que otra cosa, lo dejé ir.

FASE 7: EL DESCARO

Pero lo más absurdo es que el otro días me llamaron por teléfono (numero oculto, ni que decir tiene). Era “el marido de Beatriz”, y me preguntó si seguía interesado… y esto me lo dice uno haciéndose pasar por un inglés hablando español… ¡tócate los mismos!

Pues cuando me preguntó, le dije que no quería el piso, que ya estaba alquilado y que me había olido la estafa. Me dice que no puede estar alquilado, y luego que no me entiende bien y que si puedo escribírselo por email, que lo traduce más fácil… le escribí ese email indicándole que no quería el piso y ya, de cachondeo, les hice un par de preguntas: que si picaba mucha gente, que cuanta pasta sacaba…

FASE 8: OPERACIÓN NINJA

Nada. Desaparecieron tras una cortina de humo, sin rastro. Y los cabrones ni me han contestado a mi pregunta. Joé, ¿qué les costaba satisfacer mi curiosidad y reírse un ratico?

una empresa que cuide su imagen,jamas permitiria semajante porqueria, esto es una basura,una estafa , esque a veces me contestan por telefeono diciendome que me van a mandar las instrucciones ( que yo ya las se ) de que documentos les tengo que enviar ( documentos que ya se los he enviado 5 veces ),pero esque te lo dicen al telefono y luego ¿ donde esta ese email ? esque se estan burlando.

He puesto fecha limite Octubre ( que viene a ser 365 dias despues de cuando estos sinverguenzas delincuentes me bloquearon la cuenta ) ahi iniciare ya una denuncia legal, y me da igual ya lo que me cueste.Simplemente esperan que yo no haga nada.En Octubre 12 meses esperando,cuando por telefono me han dicho que si tienen los documentos y que les parecen correctos......

Os comento una cosa muy curiosa que comenzó hace dos semanas. Soy una chica de Sevilla que estoy buscando piso en Murcia.

1º Jammes Madson: me envia un correo con fotos y todo de un piso en todo el centro de Murcia por 400€ (con garaje y trastero), ahora yo me pregunto, ¿como se puede pagar 400€ por un piso de 113m? el caso es que el pago se hacia por Western Union, evidentemente no accedí a ningún tipo de contacto con este señor. Os voy a poner el correo por si os suena:

Gracias por su interés. El piso está todavía disponible. Me moví recientemente con mi trabajo en Londres, Reino Unido, pero el alquiler es alto aquí, decidía ofrecer para el alquiler el piso que tengo en Murcia. Puedo alquilarle el piso para el máximo 5 años... Éste es el período que tengo contrato aquí, pero puedo alquilarlo por un período más corto también. Soy el dueño del piso y está exactamente como en el fotos. El alquiler para 1 mes es 400 EUR y no incluye todas las utilidades de usted (agua, electricidad, Internet, cable). Usted puede entrar en el piso en el mismo día cuando recibe las llaves.. El único problema es que soy la única persona que tiene las llaves, pero espero que encontremos un compromiso. Si estás interesando, escribe me de nuevo.Gracias.

Despues de este correo que a mi me sono raro, contacto con un segundo dueño de otro piso tambien un poco raro en sus caracteristicas y en el precio (que por cierto es muy parecido).

2º Jose Ruiz Mosa. ¿como puede ser que una persona con nombre y apellidos españoles comente en el correo que no se le da bien comunicarse en español y que prefiere el ingles? ¿¿¿Este tio es gilipollas o que???. Lo que me escamó un poco fue otra vez lo de Western Union...Os lo pongo para que lo leais:

Voy a la Oficina del TNT y dejo las llaves y el contrato en su nombre como el receptor destinado.
TNT verificará el sobre para ver si todo es bueno consigo y también los papeles legales que vendrán con las llaves.
TNT le enviará una notificación de entrega a permitirle saber que ellos tienen las llaves y los papeles en su custodia.
En este punto usted tendrá que ir a un Agente de WesternUnion y hacer un depósito de transferencia de dinero en el nombre de agente de TNT asignado con esta transacción para la cantidad que concordamos.
TNT verificará las informaciones del pago y si todo está en la orden ellos entregarán las llaves y el contrato a usted.
Después de que usted reciba el paquete, Usted irá y verificará el apartamento y en 2 días que usted los debe contactar y decirlos si usted mantiene el apartamento o no, si todo está en la orden usted instruirá TNT para soltarme los fondos a mí.
Si usted no quiere el apartamento que ellos enviarán su dinero atrás y usted les enviará las llaves y el contrato a ellos volver el paquete atrás a mí.
Pagaré a TNT este servicio de entreg, para el envío y usted pagará los costes de WesternUnion.
Debo saber seguramente si usted concuerda porque tengo un montón de personas interesadas en tener este apartamento alquilado y yo quiero saber seguramente lo que yo los debo decir.
Para iniciar esta operación necesito saber toda su información de envío, nombre completo, dirección de envío completa.
Gracias
Jose Ruiz
P.S.: Lo siento para mi espanol. Será muy bien si usted habla inglés.

A los dos días de este correo, me envian un nuevo correo de un piso en otra calle distinta en Murcia, tambien en el centro (que raro), pero el nombre no me sonaba.

3º Beatriz Solano: Esta mujer aseguraba tener las llaves en Londres por motivos de trabajo (casualmente igual que los anteriores) y de nuevo aparece Western Union y TNT (no os pongo el correo porque es igual a los anteriores).

Una semana despues de estar buscando piso y de que me hayan intentado estafar 3 veces, encuentro un piso nuevo a estrenar, en el centro de Murcia y como siempre economico...joder!!si que ha bajado el alquiler ultimamente.

4º Remiel Pedrag: Este casi me lo creo si no hubiera sido por el correo (siempre lo mismo) y por las fotos que eran las mismas que en el segundo "piso estafa".

Por ultimo, ayer recibo un nuevo correo...

5º Paula Thomson: Ya no tengo palabras para describir esto. Esta persona me pide que envie el dinero por MoneyBookers (uno nuevo). Joder me quieren quitar 400€ y ya no saben como!!! yo creo que si me lo piden se los dejo y todo de la pena...aunque este piso tiene un extra añadido, ENERGIA SOLAR!!! Os pongo el correo:

Gracias por su interés. Mi nombre es Paula Thomson y de internet añade, se podía ver, de que el apartamento ubicado en: Avenida Juan Carlos I 50, Murcia, 30008 Murcia. Apartamento nuevo a estrenar. Cocina, muebles y electrodomesticos, nuevos a estrenar. Aire acondicionado de aire acondicionado / calefacción. Agua caliente sanitaria (energia solar). Cerramientos con rotura de puente termico y Sonico. Caja fuerte empotrada. Video portero. Puerta acorazada. Plaza de garaje amplia de facil acceso y sin maniobras. Trastero de 10 metros. Zona muy tranquila y muy bien comunicada. Parada de tranvía (gratuito) y autobús a 25 metros. A cinco minutos del centro de Murcia.
Estoy buscando a alguien que vive en ella, lo más pronto posible, porque mi empresa ha ganado la subasta para un proyecto en construcción, para un edificio que se levantará en Londres, Reino Unido. Yo soy un ingeniero, por lo que mi período de alojamiento en el Reino Unido será de unos 4 años. El período de alquiler es de 1 mes a 1-8 años. Como resultado de esto, quiero alquilar, para este período, a este precio, y también a encontrar la persona perfecta para mi apartamento. I `m el titular de la APT y es como en las fotos.
El alquiler de 1 mes es de 400 euros (para todo el apartamento), incluidos todos los servicios públicos (agua, electricidad, Internet, cable, estacionamiento, aire acondicionado, lavavajillas, recogida de basuras, microondas, nevera). Usted puede moverse en la APT en el mismo día cuando recibe las llaves. El único problema es que yo `m de la única persona que tiene las llaves, pero espero que encontremos una solución.
Gracias por su interés y yo miramos adelante a oír de usted pronto.

Coño!!! que prisa con que conteste, ¿no?, pues si, le he respondido, hay va mi respuesta a todos los estafadores de mierda que se creen que los jovenes somos gilipollas y no sabemos diferenciar cuando nos engañan y cuando no... Mi respuesta es esta:

Buenas noches Paula Thomson,¿sabes a quien me recuerdas?......
A Jose Ruiz Mosa,Beatriz solano,Remiere Pedrag,James Madson,.................. ¿Los conoces?Trabajan contigo en Londres y deben de vivir contigo tambien 124 plaza Grosvenor Londres, W1A 2LQ, United Kingdom,por alli deben de ser los pisos muy grandes,¿tienes una habitacion libre para mi,para mi pareja y para mi dogo aleman?Lo digo por si en vez de enviarte el dinero por MoneyBookers,que me viene muy mal,te lo podria enviar por Western Union,que a tus compañeros de piso les viene mejor.
A todo esto¿tendreis para montar un quiosco de llaves,no?Las tuyas que valian...¿350€ o 400€?Lo digo para enviarte el dinero,para que vayas falsificando mi dni que solo tienes dos dias para sacarlo,luego te doy los datos.
Que maquina eres escribiendo español cuando quieres,e ingles,¿escribes tambien arabe?es para darte la direccion de mi padre que le encanto tu casa,¿sabes lo que no le gusto?que le engañaras con la ubicacion del piso,ya que ha ido y no existe.
A mi no me interesa tu piso ni el de tus compañeros,pero si me entero de alguien tu tranquila que te lo mando,que ahora que lo pienso,conozco un grupo de chavales que quieren conoceros,mañana voy y les paso todos vuestros correos,para que esteis en contacto directamente.Besitos.

Tras el intento de 5 personas para intentar estafarme solo tengo una respuesta: Y UNA MIERDA PA`TODOS!!!!

Acabo de enviar un FAX a la direccion : Financial Services Authority FAX +44 20 7066 1099

Financial Services Authority que es la que regula moneybookers entre otros.

Adjuntando datos de lo que esta gente me esta haciendo, unos 11 meses esperando cuando por telefono me dicen que esta todo correcto. En el proximo fax ya sera una demanda legal,ya que me comentan expertos que tengo mucho que ganar y poco de perder si hay denuncia,ya que habria indemnizacion.

La indemnzación que puedes conseguir serán los daños y perjuicios que puedas demostrar, así de simple.


Os recomiendo a todos los que recibís estos mails comentar vuestros casos al Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, no cuesta nada y seguro que lo investigarán, sobre todo si sois bastantes

https://www.gdt.guardiacivil.es/

salu2

Originalmente publicado por josel

La indemnzación que puedes conseguir serán los daños y perjuicios que puedas demostrar, así de simple.


Os recomiendo a todos los que recibís estos mails comentar vuestros casos al Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, no cuesta nada y seguro que lo investigarán, sobre todo si sois bastantes

https://www.gdt.guardiacivil.es/

salu2

tuve que pedir un credito,esos fueron mis daños. El fax ya ha sido enviado, pero no ha moneybookers si no la asociacion monetaria a la que pertenece ( arriba indicado ) indicando que si esto no cambia,tendran una denuncia.

atencion,noticias frescas y sorprendentes,tras enviar via fax mi caso a Financial Services Authority en Inglaterra, a las 24h me han llamado de moneybookers ( no estais leyendo mal ) 2 VECES,me han llamado telefonicamente.Repito ellos a mi.Cuando han pasado de mi cara durante casi 1 año. Me piden que los documentos se los envie via fax en lugar de por email y que en el momento que lo reciban se desbloqueara inmediatamente la cuenta.No se pq antes me decian q los enviara por mail y ahora por fax. Recomiendo esta operacion de envio de Fax a esta entidad para denunciar vuestro caso,si lleveis mucho tiempo esperando.Ahora solo falta que no me esten tomando el pelo.