Discusión: Timada impresionante en betdaq

De acuerdo con lo del abogado, yo conozco a uno bastante bueno

Originalmente publicado por djemba-djemba

Comentais antes (no soy capaz de quotear, que patoso soy, jejeje) que nuestro amigo se podía buscar problemas con hacienda si saltaba alguna alarma en blanqueo de capitales de su banco. Un amigo mio que trabaja en un banco me comento que por cualquier reintegro o ingreso de más de 1000 € de una casa de apuestas o sala de poker de algun cliente suyo le llamaban de blanqueo de capitales y les hacian un montonazo de preguntas, así que yo creo que es más que probable que este fichado por su banco, y ya dependera de las ganas que tengan de molestar los de blanqueo de capitales.

Respecto a lo de Moneybookers, pues la verdad es que no encuentro la promoción de la que hablais, pero vamos que seguro que si se dan cuenta te diran que es un uso abusivo de la promoción y que no te dan nada y la verdad es que parece lógico.

La promoción de Moneybookers del cashback 1% es una promoción que sacan muy de vez en cuando, suele durar 1 mes o así y solo es para clientes VIP, y es un rollo puesto que es lo que decís hay mucho movimiento bancario y no es recomendable, la promoción consiste en depositar dinero desde tu banco a tu cuenta de Moneybookers y de ahí a una casa de apuestas, si el dinero no proviene del banco no vale.

Yo no suelo tener muchos movimientos bancarios de apuestas y demás pero solo diré que el otro día llamé al banco porque tuve un problema porque me cobraron unas comisiones que no debían y el director me pregunto por esas transferencias internacionales que recibía de vez en cuando, es decir los pagos de moneybookers, que hacía mas o menos 1 al mes como mucho de 900€ con eso lo digo todo. Desde eso tiro de tarjeta de Moneybookers que no es tan sospechoso.

Originalmente publicado por Lorena

Desde eso tiro de tarjeta de Moneybookers que no es tan sospechoso.

¿Alguien, con conocimiento de causa, sabe si los movimientos a través de las tarjetas de Moneybookers o Neteller son tan opacos como todo el mundo cree?