Discusión: Noticia sobre Hacienda

En 2011 me piden por brutas. En 2012 coincidian con las retiradas a mi banco. Retiradas menos ingresos. De aqui en adelante veremos veremos si el 2012 lo dejan tranquilo o nos dan por saco con las .com porque yo los casos que conozco de aquellas cartas fueron sobre las .es o sea medio año

Originalmente publicado por Jackson Hunt

Hola
Un pdf sin datos personales en principio no demuestra nada.
Se debe acompañar al menos con el mail en que venía para darle una mínima garantía de que lo envió una casa de apuestas

Y para que no haya problemas lo mejor es solicitar en el plazo de alegaciones que os han dado como diligencias de prueba que se requiera a la casa de apuestas xxx.es indicando el nombre de la empresa y la sede social, teléfono, mail, (todo los tatos que se pueda) para que por quien corresponda se certifiquen los siguientes datos de la cuenta de apuestas del jugador .... con DNI ....: Listado de ingresos y retiradas desde el día 1/1/2012 a 31/12/2012. Saldo de la cuenta a fechas 1/1/2012 y 31/12/2012.

Tu que ya presentaste las alegaciones puedes presentar un escrito llamado ampliación de alegaciones indicando todos los datos del expediente y que amplias tu escrito inicial de alegaciones solicitando las pruebas que queras. Si estás en plazo hazlo.

Así hacienda debería hacer esos requerimientos y si no se hace ya tenéis un motivo de recurso, que se ha infringido el procedimiento y se han vulnerado vuestros derechos provocando indefensión.

Y asi la prueba se solicita en todos los escritos y recursos hasta el eco-adm donde se practicará y se verán los datos reales

¿Como sería un email tipo para enviar a la casa de apuestas para solicitar los datos y que no falte nada? Siempre puede venir bien tenerlo para enviarlo....

Es que los que de leyes y de temas legales no tenemos ni idea.

Originalmente publicado por robertneville

¿Como sería un email tipo para enviar a la casa de apuestas para solicitar los datos y que no falte nada? Siempre puede venir bien tenerlo para enviarlo....

Es que los que de leyes y de temas legales no tenemos ni idea.

Pues no creo que tenga mucho problema...

Me llamo ...... (DNI ....) y soy/he sido cliente de la casa de apuestas ..... con nombre de usuario ......
Por motivos fiscales necesito que me certifiquen los siguientes extremos de mi cuenta de apuestas:
- Listado de depósitos y retiradas en el periodo comprendido entre el 1-1-2012 y 31-12-2012
- Saldo de la cuenta de apuestas a fechas 1-1-2012 y 31-12-2012
Sin otro particular, un cordial saludo

Originalmente publicado por Jackson Hunt

¿Qué significa haber recibido la carta de hacienda?

Como algunos han comentado, la carta notifica que debido a información en poder de la administración procedente de terceras personas –las casas de apuestas- hacienda cree que se han obtenido unas ganancias que no han sido objeto de declaración/tributación y por ello se inicia un Procedimiento de Control de presentación de declaraciones y autoliquidaciones https://www.agenciatributaria.gob.es...tos/G223.shtml

Hacienda requiere para que se presenten las declaraciones complementarias correspondientes (si se declaró en su día) o se presenten declaraciones extemporáneas (si no se declaró) y da un plazo para alegaciones

¿Qué hacer si recibimos la carta?

Lo primero es ir a consultar el expediente administrativo, que es un derecho de todo administrado. Así podemos ver qué datos tiene hacienda y hacer las declaraciones complementarias o extemporáneas correspondientes.

¿Qué pasará si presento una declaración complementaria o extemporánea?

En primer lugar es aconsejable presentar un escrito de alegaciones diciendo que se han presentado declaraciones complementarias relativas a x años con nº .... y adjuntar fotocopia

Hacienda comprobará las cantidades declaradas. Si las ganancias son superiores a los datos que tiene, probablemente no inicie un expediente de gestión o de inspección

Si las ganancias que incluimos en nuestra declaración complementaria o extemporánea son inferiores a los datos que tiene, probablemente nos inicie un expediente de gestión o de inspección. Dependiendo de lo que suceda nos practicará una paralela y ya decidiremos si recurrimos…

Al haber presentado una declaración complementaria o extemporánea, como han transcurrido más de 12 meses desde que debió presentarse, hacienda nos aplicará un recargo del 20% más los intereses de demora calculados a partir del transcurso de los 12 meses. Es posible la reducción del recargo en un 25% siempre que se ingrese la deuda tributaria y el importe restante del recargo.

¿Y nos podrán poner sanción? Por desgracia, dado que la declaración complementaria se ha realizado en virtud de un requerimiento o notificación al contribuyente de que regularice su situación tributaria podrán iniciar un expediente sancionador.

¿Y de cuanto será? Si consideran la infracción leve (Cuando la base de la sanción no supere 3.000 euros, exista o no ocultación o Cuando la base de la sanción supere los 3.000 euros y no exista ocultación) la multa pecuniaria será de un 50% de la cuantía no ingresada. Dicha sanción se puede reducir en un 25% por ingreso en período voluntario y conformidad con la sanción

¿Y si en vez de haber ingresado menos de lo que se debía nos hemos aprovechado de una devolución que no teníamos que haber recibido porque nos salía a pagar o a devolver menos? Pues la base de la sanción es la cantidad indebidamente percibida, por lo que nos podría tocar pagar como sanción la cantidad defraudada además de ingresar esa cantidad. Las reducciones son aplicables aquí también

¿Y Qué pasará si presento alegaciones diciendo que no he tenido ganancias o no hago nada?

Hacienda verificará nuestros datos y si procede, iniciará el correspondiente expediente de gestión o inspección relativo a los ejercicios de los que dispone datos. Practicará paralelas, liquidará intereses y recargos. Y probablemente también sancionará.

¿Y si no he recibido la carta?

Pues como se ha comentado, si te llega la carta puedes aprovechar la semana que estará en correos y los 15 días que tienes para recogerla en hacienda después de publicarse el anuncio de tu notificación en el tablón edictal único del BOE si no la recoges en correos para presentar las complementarias que puedas. De esta forma al menos cuando recojas la carta no te podrán sancionar por las complementarias que has presentado antes de recoger la carta

Objeto de los procedimientos

He leído muchas dudas sobre si se reclaman ganancias brutas o netas.
Desde el 1 de enero de 2012 está regulado que se pueden deducir pérdidas respecto de las ganancias así que no hay problemas. Lo que pasará será que hacienda no tiene los datos completos y sólo tendrá los datos de las casas en las que ganamos y no de las que perdimos por lo que tocará recopilar datos. Además tener cuidado cuando hacienda calcule un año con retiradas menos ingresos. Si lo hacen así, sin tener en cuenta los saldos a principio y final de año, el cálculo no es correcto. Yo lo alegaría. Cuidado con el primer semestre de 2012 si hacienda calcula el incremento patrimonial con retiradas menos ingresos, pues os está trincando por los saldos a 1 de enero de 2012 que son de otra anualidad. Y aunque parezca que sea poco a pagar y tengáis tentación de dejarlo, no os olvideis que la multa se incrementa por esas cantidades que no debían incluirse

Respecto a 2011 armaros de paciencia hasta que algún Tribunal resuelva que la interpretación de hacienda no es ajustada a derecho. Yo de inicio iría con datos de ganancias netas y que sean ellos los que trabajen

Recomiendo como he dicho en otro post que en vuestros expedientes solicitéis como diligencias de prueba que se requieran a las casas en las que jugasteis para que remitan a hacienda una certificación con vuestras retiradas y depósitos en los años objeto de expediente y saldos a inicio y final de cada año. Acompañar los mails de solicitud a las casas y las contestaciones pero requerir las certificaciones a través de hacienda. Luego podréis utilizar eso en via de recurso y el económico acabará requiriendo a las casas.

Primero de todo, gracias por la información y por solucionar las dudas.
Segundo, a mi nadie me ha dado ningún documento de apuestas ganadas-perdidas, la casa de apuestas me indico que no tenía ninguna información, que solo la guardaban 5 años(hablo de mi requerimiento del 2010), y así se lo indique al individuo de hacienda, esto sucedió hace 3 meses no tengo ninguna noticia.
De 2011 no me ha llegado nada, pero como dijo un compañero al tener el procedimiento abierto del 2010, aún podrían sancionarme por 2011, esta parte ni idea.

Cuando sepa algo os voy indicando

En mi caso los cálculos (2012-2014) no los han hecho según ingresos-retiradas, sino a partir de unos datos de las casas donde pone "premios obtenidos" y "participaciones en premios" (o algo así, sería el dinero que has apostado), calculando la diferencia. Pero también tenían todo tipo de datos de ingresos, retiradas y saldo inicial/final de mis cuentas.

Originalmente publicado por Cloud

En mi caso los cálculos (2012-2014) no los han hecho según ingresos-retiradas, sino a partir de unos datos de las casas donde pone "premios obtenidos" y "participaciones en premios" (o algo así, sería el dinero que has apostado), calculando la diferencia. Pero también tenían todo tipo de datos de ingresos, retiradas y saldo inicial/final de mis cuentas.

¿Pero el calculo que te han hecho es realista?

Originalmente publicado por robertneville

¿Pero el calculo que te han hecho es realista?

Es incorrecto porque las participaciones en apuestas las enviaron los operadores con signo negativo y las han sumado [2 - (-2) = 4]. Así que me sacan casi 100 000 euros de "ganancias" cuando tengo unos 100 euros un año y pérdidas en otros. Me parece absurdo lo que han hecho porque esa cantidad de participaciones en apuestas no tiene sentido que sea negativa. Parece que tampoco se han molestado en comprobar los saldos inicial-final y los ingresos/retiradas para contrastar. Si se hace la operación bien, los datos coinciden. He aportado informes de las casas con información sobre las ganancias o pérdidas reales que coincidirían con la operación correcta, así que espero que se resuelva el asunto.

Estais varios pues con años 2012,13 y 14 pues? Que en el expediente os reclaman esas ya con numeros y datos? Una cosa es que lo ponga en la carta y otra que lo tengais ya en el expediente. Ya que si es a nivel estatal lo que estan mandando no tiene mucho sentido y no se enteran ni los de Hacienda. Aqui me dijeron que solo estaban solicitando datos del 2011. Para el resto como hemos dicho tienen todo el tiempo del mundo aun