Todo Lo Q Querias Saber Sobre Hacienda Y Nunca Pudiste Averiguar

**alquimista** · 17/04/08, 07:00 PM

Abro otro post sobre hacienda pero con la intención de resolver dudas. He leido todos los hilos sobre fiscalidad en las apuestas y nunca me ha quedado nada claro, muchas cifras pero todas confusas y algunas supeditadas a cambios de legislación. Asi que finalmente he decidido contratar un asesor fiscal para exponerle mi situación. Aprovechando esto, he pensado que podría plantearle otras preguntas relacionadas con las apuestas pero que al no afectarme directamente, ni siquiera sabría por donde empezar o que otros casos podría consultarle.

Así que el que tenga dudas y quiera una respuesta profesional puede postear sus preguntas en este hilo. Preguntad todo lo que se os ocurra y que esté relacionado con este mundo logicamente. No importa si están repetidas, puesto que también tomaré las que están repartidas en los hilos de hacienda.

Tengo previsto verle en unas dos semanas aprox, por esas fechas postearé las respuestas que me haya dado.

Salu2

**ludopata** · 17/04/08, 08:39 PM

Bueno lo primero de todo agradecerte este hilo sinceramente porque la verdad comparto contigo que en este tema la gente habla mucho y no se concreta nunca nada.

Ahora que empiezo a tener beneficios "serios" en esto de las apuestas querria plantearte las siguientes dudas:

1º ¿Estoy obligado por la ley actual en España a declarar los beneficios?

a: Si - Me gustaria saber cómo
b: No -

2º - Me puede multar hacienda por no declarar y en caso afirmativo cuanto es la multa que deberia hacer frente.

3º - ¿Que metodo es mejor para retirar los beneficios sin que hacienda sospeche? Neteller, paypal, moneybookesrs, transferencia, cheque, etc.

4º- ¿que cantidades son las que hacen saltar la alarma en hacienda por dia/semana y mes? se habla mucho de 3000euros mes pero si me pudieses decir algo mas.

Bueno y por ahora estas son las preguntas que siempre he querido saber y nadie me ha contestado claramente.

Vuelvo a darte las gracias por adelantado y si te pasas por Madrid cuenta con las copas que puedas beber.

Un saludo

**DeusFed** · 17/04/08, 08:45 PM

Originalmente publicado por ludopata

4º- ¿que cantidades son las que hacen saltar la alarma en hacienda por dia/semana y mes? se habla mucho de 3000euros mes pero si me pudieses decir algo mas.

aprovechando esta pregunta.

Si yo hago una retirada desde una casa en un valor de 3000€, y más 3 retiradas de 3.000€ desde paypal, moneybookers y neteller (que no son casas de apuestas), estas 3 ultimas retiradas cuentan como beneficios de apuestas cuando esos monederos electronicos son apenas intermediarios entre el banco y la compra final (entiendase compra como deposito en una casa de apuestas, pago de un articulo en ebay, compra de un articulo en una tienda que acepte estos monederos, etc...)

**josel** · 17/04/08, 10:05 PM

Originalmente publicado por ludopata

Bueno lo primero de todo agradecerte este hilo sinceramente porque la verdad comparto contigo que en este tema la gente habla mucho y no se concreta nunca nada.

Ahora que empiezo a tener beneficios "serios" en esto de las apuestas querria plantearte las siguientes dudas:

1º ¿Estoy obligado por la ley actual en España a declarar los beneficios?

a: Si - Me gustaria saber cómo
b: No -

2º - Me puede multar hacienda por no declarar y en caso afirmativo cuanto es la multa que deberia hacer frente.

3º - ¿Que metodo es mejor para retirar los beneficios sin que hacienda sospeche? Neteller, paypal, moneybookesrs, transferencia, cheque, etc.

4º- ¿que cantidades son las que hacen saltar la alarma en hacienda por dia/semana y mes? se habla mucho de 3000euros mes pero si me pudieses decir algo mas.

Bueno y por ahora estas son las preguntas que siempre he querido saber y nadie me ha contestado claramente.

Vuelvo a darte las gracias por adelantado y si te pasas por Madrid cuenta con las copas que puedas beber.

Un saludo

Pues todas esas preguntas están respondidas en la mayoría de los hilos de hacienda. Resumiendo...

1. Estás obligado a declarar y como las ganancias derivadas del juego no tienen un apartado específico en el IRPF se consideran incrementos patrimoniales.

2. Te pueden abrir un expediente sancionador y sobre la cantidad depende de la cantidad que tenías que haber ingresado y no has ingresado. No es lo mismo que tu declaración ya salga a pagar y con los beneficios de las apuestas debérías pagar más que el caso contrario, que tu declaración te ha salido a devolver y ahora con el juego pagas algo o te devuelven menos. Puede haber sanciones por datos incorrectos en la declaración pero no las suelen poner. Lo lo que si te harían pagar es la cantidad dejada de pagar, intereses de demora y recargo de apremio que dependen del caso concreto. Para que sea delito espera a trabajar en el Ayuntamiento de Marbella...

3. Sobre los métodos de pago electrónico estoy totalmente seguro que a la mayoría de asesores les vas a tener que explicar tú en que consisten. Las ventajas están en relación con mover el dinero sin pasar por el banco, pero sigue habiendo dudas sobre las tarjetas prepago.

4. Sobre la cuarta pregunta lo que siempre se ha comentado es que los bancos están obligados a comunicar a hacienda todas las transacciones de 3.000 o más euros por las directivas europeas y convenios internacionales contra el fraude y blanqueo de capitales. La cuestión es que los bancos deben controlar esos movimientos y en caso de pagos inferiores tienen libertad para notificar a hacienda repetidos pagos inferiores, por lo que no hay respuesta concreta. Hay que ir caso por caso y banco por banco. Normalmente no van a querer perder clientes por dar el chivatazo en éstos últimos casos, pero en las transacciones de 3.000 o más euros están obligados...

5. Y respecto a deusfed, para hacienda es un incremento patrimonial tanto las ganancias del juego como el beneficio por la venta de un piso. Si hacienda detecta esa transacción te preguntará de dónde viene o presumirá que viene de algún sitio relacionado con tus actividades, por ejemplo, si eres autónomo y cobras una transferencia de una casa de apuestas y hacienda se entera, lo que van a pensar en primer lugar es que proviene de tu actividad profesional...

salu2

**oriolh** · 22/05/08, 04:23 PM

Contrastaste al final un asesor fiscal?
Acabaras resolviendo las dudas que postearon?

**alquimista** · 30/05/08, 10:59 AM

Por varios factores, he hablado con él esta semana, algo más tarde de lo que tenía previsto. Grabé la conversación y cuando tenga algo de tiempo haré la transcripción de lo que crea más importante

**oriolh** · 24/06/08, 09:20 PM

Seguimos a la espera...

**alquimista** · 29/06/08, 01:44 PM

Gracias por vuestro interés, se que los tiempos de espera se están alargando pero estoy en medio de una mudanza, y el poco tiempo que me ha quedado lo he dedicado a la Euro08 y estos días a Wimbledon. Cuando acabe el tenis, os postearé la información, entre el 7 y el 11 de julio. Palabra.

Salu2

**esper** · 29/06/08, 02:09 PM

Tengo un amigo que trabaja en un salón de apuestas (el Baden del Paseo de la Castellana) y ellos hasta 3.005 € pagan simplemente mostrando el recibo de la apuesta, sin identificación. A partir de ahí si que debes mostrar alguna identificación, aunque hasta ahora nadie ha ido a cobrar esa cantidad.